Haberdar
  • SİYASET
  • GÜNDEM
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • SPOR
  • YAŞAM
  • DİĞER
    • GENEL
    • ANALİZ HABERLER
    • BİLİM TEKNOLOJİ
    • ÇEVRE
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR SANAT
    • MAGAZİN
    • MEDYA
    • MODA
    • RÖPORTAJ
    • SAĞLIK
    • SOSYAL MEDYA VE TEKNOLOJİ
    • DÜNYA
    • SPOR
Sonuç Yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • SİYASET
  • GÜNDEM
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • SPOR
  • YAŞAM
  • DİĞER
    • GENEL
    • ANALİZ HABERLER
    • BİLİM TEKNOLOJİ
    • ÇEVRE
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR SANAT
    • MAGAZİN
    • MEDYA
    • MODA
    • RÖPORTAJ
    • SAĞLIK
    • SOSYAL MEDYA VE TEKNOLOJİ
    • DÜNYA
    • SPOR
Sonuç Yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Haberdar
Sonuç Yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Ana Sayfa Gündem

ABD Kara Parayla Mücadele Raporu: Türkiye, siber dolandırıcılığın gelirlerinin varış noktası

2022-04-22
ABD Kara Parayla Mücadele Raporu: Türkiye, siber dolandırıcılığın gelirlerinin varış noktası
Share on FacebookShare on Twitter

Türkiye’nin siber dolandırıcılıktan kazanılan paraların varış noktası olduğu, uyuşturucu ve insan kaçakçılığında transit ülke olduğu gibi saptamalar raporda yer aldı.

 

Türkiye için, “ABD’deki siber dolandırıcılıktan elde edilen yasa dışı gelirler için varış noktası” tanımı yapılırken Halkbank olayı anlatıldı.

 

“Türkiye, ABD’de işlenen siber dolandırıcılıktan elde edilen yasadışı gelirler için bir varış noktasıdır. 2019 yılında, çoğunluğu devlete ait bir banka olan Halkbank, ABD’de dolandırıcılık, kara para aklama ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından kaçmak için milyarlarca dolarlık bir plana katılmakla suçlandı.

 

Paravan şirketler, yasadışı gelirleri meşru gelir olarak gizlemek için kötüye kullanılıyor. Lisanssız para havaleleri, toplu nakit taşır ve yasadışı gelirleri finansal sistem üzerinden taşımak için banka hesaplarını kullanır. Ayrıca, sanal para birimi yeterince düzenlenmemiş ve denetlenmemiştir. 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme hizmeti sağlayıcıları ile elektronik para kuruluşlarını lisanslamakta ve denetlemektedir.”

 

Raporda Türkiye hakkında yapılan farklı bir eleştiri ise şöyle:

 

“Türkiye, uluslararası yasaları atlatmaya çalışan ülkelere yakınlığı nedeniyle hassas teknolojilerin ve silahların yayılması ve ticareti için bir merkezdir. Bu tür öğelerin birçok kaçakçısı, yetersiz müşteri durum tespiti prosedürleri nedeniyle finansal kurum hesapları oluşturabilir.”

 

ABD’nin raporunda 2019 yılı itibarıyla şüpheli işlemlerin takibi çerçevesinde Türkiye’de yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına vurgu yapıldı.

 

“Türkiye, kara para aklamayı etkili bir şekilde tanımlama, soruşturma ve başarılı bir şekilde kovuşturma kapasitesinden yoksundur. 2013’ten bu yana, kara para aklama kovuşturmalarının ve mahkumiyetlerinin sayısı, dosyalanan şüpheli para işlemlerin hacimleri ve öngörülen suç soruşturmalarıyla orantısız olmuştur. 2019 yılı boyunca, yaklaşık 365 bin şüpheli para işlemi, 11 kara para aklama mahkumiyetiyle sonuçlandı.  Yaklaşık 290 bin şüpheli para işlemi cezai soruşturması, 50’den az kara para aklama mahkumiyetiyle sonuçlandı. MASAK, 2019 yılında 203 bin 786 şüpheli para işlemi olduğunu bildirdi. 2019 yılında toplam 220 kovuşturma yapıldı.”

ShareTweetShare
Önceki Haber

Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı

Sonraki Haber

Dövizle ödeme yasağı piyasayı karıştırdı

BENZER HABERLER

4 Kasım 2016’da gözaltına alınarak tutuklanan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dahil, Kobani davasında HDP’liler hakkındaki tutuklama ve tutukluluğa devam kararlarında, eski HDP’liler Ayhan Bilgen ve Altan Tan’ın ifadeleri gerekçe gösterilmiş.
Gündem

Ayhan Bilgen ve Altan Tan’ın ifadeleri Demirtaş’ın tutukluluğuna gerekçe yapılmış

2023-03-23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında, Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmeyi “ekonomik gelişmeler konusunda fikir alışverişi” olarak tanımladı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mehmet Şimşek açıklaması: “Ekonomik gelişmeler konusunda fikir alışverişi yaptık”

2023-03-23
Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldı, ancak Kılıçdaroğlu'nun ismi dillendirilmedi. Peki ittifak kimi, nasıl destekleyecek?
Gündem

Emek ve Özgürlük İttifakı ne zaman “Kılıçdaroğlu” diyecek?

2023-03-22
CHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı siyasi partilerinin temsilcileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.
Gündem

Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK’ya başvurdu

2023-03-22
Anayasa Mahkemesi, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılmasını isteyen HDP'nin talebini oy birliğiyle reddetti. HDP, şimdi B planını devreye alıyor.
Gündem

AYM’den HDP’ye ikinci ret: B planı devreye giriyor

2023-03-22
Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi parti, ittifak protokolünü, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.
Gündem

Millet İttifakı, ittifak protokolünü YSK’ya sundu

2023-03-22
Sonraki Haber
Dövizle ödeme yasağı piyasayı karıştırdı

Dövizle ödeme yasağı piyasayı karıştırdı

Golden State Warriors tura çok yaklaştı

Golden State Warriors tura çok yaklaştı

Akaryakıt, doğal gaz, elektrik: Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde enerji fiyatları ne kadar arttı?

Akaryakıt, doğal gaz, elektrik: Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde enerji fiyatları ne kadar arttı?

Please login to join discussion
Haberdar

Gerçekler Sadece Gerçekler

MENÜ

  • SİYASET
  • GÜNDEM
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • SPOR
  • YAŞAM
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

Sonuç Yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • SİYASET
  • GÜNDEM
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • SPOR
  • YAŞAM
  • DİĞER
    • GENEL
    • ANALİZ HABERLER
    • BİLİM TEKNOLOJİ
    • ÇEVRE
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR SANAT
    • MAGAZİN
    • MEDYA
    • MODA
    • RÖPORTAJ
    • SAĞLIK
    • SOSYAL MEDYA VE TEKNOLOJİ
    • DÜNYA
    • SPOR

Gerçekler Sadece Gerçekler