Uyuşturucu vb. kriminal yollardan kazanılan paranın Hawala adlı sistemle Türkiye ve kısmen Suriye’ye kara para aklamak için aktarılmasına ilişkin gerçekleşen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Gazeteci Elmas Topçu’nun aktardığına göre bu operasyon, Almanya’da gerçekleşen ikinci büyük Hawala olayı.
Elmas Topçu, Hawala sisteminin nasıl işlediğini şöyle anlattı:
“Almanya’da suç teşkil eden yoldan 1 milyon € kazandılar diyelim. O parayı Almanya’da çeteye ortak bir kuyumcuya teslim ediyor. O TR’deki anlaşmalı kuyumcuyu arıyor. Türkiye’deki adamın da gidiyor, o parayı teslim alıyor. Para böyle yıkanıyor.
Bu sabah yapılan operasyonun odağında biri Suriyeli, diğeri sonradan Müslüman olan bir Alman var.
Çete ise bir araba kazası ile tesadüfen ortaya çıkıyor. Kaza oluyor, polis olay yerine gidiyor, yaralı iki kişiye yardım edecek, istemiyorlar, zira araçta 300 bin € kaçak nakit var.”
Almanya’da 80 konut ve işyerine operasyon: Uyuşturucu vb kriminal yoldan kazanılan paranın #hawala sistemiyle Türkiye’ye ve kısmen Suriye’ye aktarıldığı, kara para aklandığı iddiasıyla 10 kişi gözaltında.
Almanya’da bu ikinci büyük hawala olayı. Adamlar TR’de sistemi iyi oturtmuş https://t.co/DRgsD8cawf— elmas topcu (@TopcuElmas) October 6, 2021
