Haberdar
  • SİYASET
  • GÜNDEM
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • SPOR
  • YAŞAM
  • DİĞER
    • GENEL
    • ANALİZ HABERLER
    • BİLİM TEKNOLOJİ
    • ÇEVRE
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR SANAT
    • MAGAZİN
    • MEDYA
    • MODA
    • RÖPORTAJ
    • SAĞLIK
    • SOSYAL MEDYA VE TEKNOLOJİ
    • DÜNYA
    • SPOR
Sonuç Yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • SİYASET
  • GÜNDEM
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • SPOR
  • YAŞAM
  • DİĞER
    • GENEL
    • ANALİZ HABERLER
    • BİLİM TEKNOLOJİ
    • ÇEVRE
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR SANAT
    • MAGAZİN
    • MEDYA
    • MODA
    • RÖPORTAJ
    • SAĞLIK
    • SOSYAL MEDYA VE TEKNOLOJİ
    • DÜNYA
    • SPOR
Sonuç Yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Haberdar
Sonuç Yok
Tüm Sonucu Görüntüle
Ana Sayfa Gündem

Araştırma: Zarrab, Türkiye’de ticaretini sürdürüyor; kendisine Türkiye'den para transferleri var

2021-12-08
Araştırma: Zarrab, Türkiye’de ticaretini sürdürüyor; kendisine Türkiye'den para transferleri var
Share on FacebookShare on Twitter

arastirma-zarrab-turkiye-de-ticaretini-surduruyor-kendisine-turkiye-den-para-transferleri-var

Halkbank’ın ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandığı davada önce sanık olarak yargılanan daha sonra paylaştığı bilgilerle “tanık koruma programına” alınarak itirafçı olan İran asıllı Türk iş insanı Reza Zarrab’ın, Türkiye’de yakın çevresi aracılığıyla ticaretini sürdürdüğü ve kendisine Türkiye’den sürekli para transferinin devam ettiği ortaya çıktı.

 

Araştırmada, Zarrab’a Türkiye’den para transferi yapanların da ayrıntılı bir listesi verildi.

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren Organize Suçlar ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project) ve ‘Hukuk ve Suç’ isimli kuruluş ile Miami Herald gazetesi tarafından yapılan bir araştırmada, yakın zamanda Aaron Goldsmith adıyla Miami’de yaşadığı tespit edilen Zarrab’ın eski yasa dışı suç şebekesiyle ilişkilerini sürdürdüğü ve kendisine Türkiye’den çok sayıda olağan dışı banka havalesi geldiği bilgisine yer verildi.

 

ABD yetkililerinin Miami’de at çiftliği kuran Zarrab’ın diğer faaliyetleriyle ilgili açıklama yapmaktan kaçındığına dikkat çekilen araştırmada, Zarrab’ın yeniden ifade vermesi beklenen Halk Bank davasıyla ilgili gelişmelere ayrıntılı bir şekilde yer verildi.

 

OCCRP’nin araştırma dosyasına göre; Zarrab’ın 2017 yılında itirafçı olması için yaptığı başvurudan sonra en yakınındaki İranlı iş insanı Amir Fathrazi Türkiye’de yeni bir şirket kurdu ve bu şirketin kurucu başkanlığını Zarrab’ın savunmasında görev alan New York’taki avukatının erkek kardeşi Sami Al-Bazz üstlendi.

 

Kara para aklama faaliyetlerini yakından takip eden kaynaklara göre avukat Şems Al Bazz şu anda Zarrab’ın Miami’de özel idari assistanı gibi çalışıyor.

 

Fathrazi’nin Royal Holding şirketinin hissedarı olduğu ifade edilen araştırmada, Zarrab’ın İran için milyarlarca doları bu şirket aracılığıyla akladığı belirtiliyor. Araştırmaya göre, İran’da en az 10 şirket Fathrazi ve babasıyla doğrudan ilişkili.

 

Zarrab’a Türkiye’den kimler para gönderdi

 

Araştırmada, Zarrab’a Türkiye’den para transferi yapanların da ayrıntılı bir listesi verildi.

 

Araştırmada, Türkiye’de kayıtlı Amir Al Gayrimenkul Yatırımları Anonim şirketinin kağıt üzerinde emlak yatırım şirketi olarak gözükmesine rağmen bu kurumun Zarrab’ın yasa dışı para trasferi için kullandığı onlarca paravan şirketten birisi olduğu belirtildi. Ayrıca, bu şirketin hiç bir ticari faaliyette bunuyor gözükmediği ifade edildi,

 

Organize Suçlar ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’nin (OCCRP) sorularını yanıtlayan Sami Al-Bazz, Zarrab’ın Türkiye’de ticari faaliyetleri olmadığını iddia etti ve telefon görüşmesinde, emlak şirketiyle ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı.

 

Zarrab’ın, 2003 yılında daha ergen yaşta Zafer Kuyumculuk şirketinde Fathrazi ile ortak yaptığı biliniyor.

 

Araştırmaya göre Türk yetkililer, Ertugrul Bozdoğan’ı Zarrab’ın yasa dışı şebekesinin yöneticilerinden birisi olarak tespit etti. Fathrazi, İran’da Zarrab’ın babası Hüseyin ile altın arıtma işine girmişti.

 

‘Parayı izle suçluyu bul’

 

OCCRP tarafından ulaşılan bilgilere göre, Florida’da lüks içinde yaşayan Zarrab’a uluslararası şirketlerden ve Türkiye’de kara para aklama işiyle bağlantısı olmayan insanlardan sürekli para transferi geliyor.

 

Türkiye’de Suat Aktaş, 2020 yılı haziran ayında 78 bin dolar Zarrab’ın Portekiz’de yaşayan eski evinin sahibine para transferi gerçekleştirdi. Bu para, Standard Chartered Bank’ın Mahhattan şubesinde ulaştırıldı.

 

Bu İngiliz Bankası, Zarrab ile ilgili 10 şirket için 2007 ila 2015 yılları arasında 1,2 milyar dolardan fazla para işlemi gerçekleştirdi.

 

Aktaş ayrıca, evinin döşenmesi için Zarrab 10 bin dolar parna transferi gerçekleştirdi. Aktaş bu para trasferlerini yaparken, içinde yaşamadığı ve kayıtlı olmadığı İstanbul’da iki evin adresini verdi.

 

OCCRP’ye göre, Zarrab küçük para trasferlerini de Türkiye’den yapmaktan çekinmedi.

 

2020 yılı Temmuz ayında yetiştirdiği atların transferi için yaptığı bin 600 dolarlık harcama yine Türkiye’de İstanbul’da bir tomobili şirketi için muhasebecilik yapan Uğur Kolcu’dan geldi.

 

Ardından Erhan Okçuoğlu isimli şahıs, Zarrab için çalışan bir at yetiştiricisi Endel Ots için 3 bin 500 dolar para transferi gerçekleştirdi. Bu kişi, Zarrab’ın eski kız arkadaşı için eğitim verdiğini kabul etti.

 

Zarrab avukatının kredi kartını kullanıyor

 

Zarrab’ın, bunların dışında para ihtiyacını karşılamak için yaptırımlarla ilgili savunmasında avukatlığını yapan Erich C. Ferrari ardına çıkartılmış American Express’in yüksek limitli platinyum kredi kartı kullandığı ortaya çıktı.

 

Araştırmada, bu konuda avukatın açıklamalarına ve yine ABD’li uzmanların görüşlerine de yer verildi.

 

Zarrab’ın yaşadığı lüks hayatın ayrıntıları da yine araştırmada ayrıntılı bir şekilde yer aldı.

 

Halk Bankası davası temyiz aşamasında

 

Halkbank’ın ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarını toplamı yaklaşık 20 milyar dolara varan operasyonlarla delmekle suçlandığı dava, temyiz aşamasında. Gelecek duruşmada İran asıllı Türk iş insanı Reza Zarrab’ın da yine tanık olarak dinlenmesi bekleniyor.

 

Halkbank 20 milyar dolar dolandırıcılığa aracılık etmekle suçlanıyor

 

İtirafçı olan Zarrab’ın İran’a yasa dışı yollarla para taşıdığı suçlamasıyla 2016 yılında tutuklanmasının ardından başlayan hukuki süreçte New York Güney Bölge Savcılığı, Ekim 2019’da Halkbank hakkında dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçları içeren bir iddianame hazırladı.

 

Halkbank, ABD’nın İran’a uyguladığı finansal yaptırımları delmek amacıyla kurulan paravan şirketlerin 20 milyar dolara varan işlemlere aracılık etmek ve olası yaptırımları engellemek amacıyla ABD Hazine Bakanlığı’nı yanıltmakla suçlanıyor.

 

Halkbank davasının 45 sayfalık iddianamesinde Reza Zarrab ve İran’a yönelik ambargoyu delmekten suçlu bulunarak 32 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Atilla’nın yanı sıra eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, bankanın eski Genel Müdürü Süleyman Aslan ile eski Dış Operasyonlar Müdürü Levent Balkan’ın isimleri de suç ortağı olarak geçiyor.

 

Halkbank neyi savunuyor?

 

Halkbank’ın açtığı temyiz davası nisan ayında görülmüştü. Halkbank avukatları, bu davanın ”emsalsiz” olduğunu, ABD tarihinde savcılığın ilk kez yabancı bir devlete karşı dava açtığını belirterek, bankanın “Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası” kapsamında yargılanamayacağını savunmuş ve dokunulmazlığı hasebiyle Halkbank’ı yargılamanın Türkiye’yi yargılamak ile “eşanlamlı” olduğunu iddia etmişti.

 

Halkbank’ın “Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası” kapsamında ABD’de yargılanamayacağı gerekçesiyle temyiz mahkemesine yaptığı başvurunun ardından, üç yargıçtan oluşan heyet, tarafların savunmalarını dinlemişti.

 

Halkbank’ın avukatı Simon Latcovich, bu davanın ”emsalsiz” olduğunu, ABD tarihinde savcılığın ilk kez yabancı bir devlete karşı dava açtığını ancak bankanın “Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası” kapsamında yargılanamayacağını savundu.

ShareTweet

BENZER HABERLER

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde lazer tutan taraftar spordan men edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü: Rahip Brunson’un iadesini hatırlattı

2025-05-05
“Uçağa alamayız” dedikleri köpeğini havaalanı tuvaletinde öldürdü
Gündem

Üç sandık zaferinin sonu cezaevi oldu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

2025-03-23
On binler Saraçhane’ye akın etti: ‘Görüyor musun Erdoğan, en çok korktuğun şey…’
Gündem

On binler Saraçhane’ye akın etti: ‘Görüyor musun Erdoğan, en çok korktuğun şey…’

2025-03-19
Erdoğan ve Sisi ortak basın toplantısı düzenledi: ‘İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz’
Gündem

Erdoğan ve Sisi ortak basın toplantısı düzenledi: ‘İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz’

2024-02-14
Erzincan’daki altın madeninde toprak kayması: 9 işçinin toprak altında kaldığı değerlendiriliyor
Gündem

Erzincan’daki altın madeninde toprak kayması: 9 işçinin toprak altında kaldığı değerlendiriliyor

2024-02-13
Can Atalay: “Kuralsızlık, hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak, hep beraber göreceğiz”
Gündem

Can Atalay: “Kuralsızlık, hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak, hep beraber göreceğiz”

2024-01-30
  • Trendler
  • Comments
  • Son
Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle döndü

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi

2025-02-09
Fatih Altaylı’nın ifadesi: Sayın Cumhurbaşkanını şahsen tanırım, yöneltilen suçlamalar aklımdan dahi geçmedi

Kütahya’da ayakkabının içinde bulundu: Değeri 550 daireden fazla

2025-06-22
KHK’lı emniyet müdürü hayatını kaybetti

KHK’lı emniyet müdürü hayatını kaybetti

2025-02-10
5 binada 200 kişi can verdi, sorumlu olanlar 1 gün bile tutuklanmadı

İzzet Ulvi Yönter’e ‘Cevheri Güven’ şoku; sosyal medyada tepki yağdı

2025-02-23

AKP Grup Başkanvekili Elitaş tarih verdi: EYT düzenlemesi ne zaman hayata geçecek?

0

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Sömürgeciliğin merkezi olan bir ülkedeyiz

0

Akşener'in sözleri CHP'de nasıl yorumlandı?

0

Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti

0
Enflasyon açıklandı, emekli maaş zammı belli oldu: “Ben emekliyim demeye utanıyorum. Dilenci konumuna düşmüşüz. Bizi yönetenlere söylüyorum, bu toprağın altı da var”

PKK’nın ‘silah bırakma’ kararı hakkında DEM Parti yer ve zaman verdi

2025-07-03
Enflasyon açıklandı, emekli maaş zammı belli oldu: “Ben emekliyim demeye utanıyorum. Dilenci konumuna düşmüşüz. Bizi yönetenlere söylüyorum, bu toprağın altı da var”

Oğlu, Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu: Doktorluktan uzaklaştırıldı

2025-07-03
Enflasyon açıklandı, emekli maaş zammı belli oldu: “Ben emekliyim demeye utanıyorum. Dilenci konumuna düşmüşüz. Bizi yönetenlere söylüyorum, bu toprağın altı da var”

İntihar girişimi faciaya dönüştü: ‘İntihar öyle olmaz’ dedi, benzin döküp ailesini yaktı

2025-07-03
Enflasyon açıklandı, emekli maaş zammı belli oldu: “Ben emekliyim demeye utanıyorum. Dilenci konumuna düşmüşüz. Bizi yönetenlere söylüyorum, bu toprağın altı da var”

Kuruyemiş devi de battı

2025-07-03

Son Haberler

Enflasyon açıklandı, emekli maaş zammı belli oldu: “Ben emekliyim demeye utanıyorum. Dilenci konumuna düşmüşüz. Bizi yönetenlere söylüyorum, bu toprağın altı da var”

PKK’nın ‘silah bırakma’ kararı hakkında DEM Parti yer ve zaman verdi

2025-07-03
Enflasyon açıklandı, emekli maaş zammı belli oldu: “Ben emekliyim demeye utanıyorum. Dilenci konumuna düşmüşüz. Bizi yönetenlere söylüyorum, bu toprağın altı da var”

Oğlu, Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu: Doktorluktan uzaklaştırıldı

2025-07-03
Enflasyon açıklandı, emekli maaş zammı belli oldu: “Ben emekliyim demeye utanıyorum. Dilenci konumuna düşmüşüz. Bizi yönetenlere söylüyorum, bu toprağın altı da var”

İntihar girişimi faciaya dönüştü: ‘İntihar öyle olmaz’ dedi, benzin döküp ailesini yaktı

2025-07-03
Enflasyon açıklandı, emekli maaş zammı belli oldu: “Ben emekliyim demeye utanıyorum. Dilenci konumuna düşmüşüz. Bizi yönetenlere söylüyorum, bu toprağın altı da var”

Kuruyemiş devi de battı

2025-07-03
Haberdar

Gerçekler Sadece Gerçekler

MENÜ

  • SİYASET
  • GÜNDEM
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • SPOR
  • YAŞAM
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Sonuç Yok
Tüm Sonucu Görüntüle
  • SİYASET
  • GÜNDEM
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • SPOR
  • YAŞAM
  • DİĞER
    • GENEL
    • ANALİZ HABERLER
    • BİLİM TEKNOLOJİ
    • ÇEVRE
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR SANAT
    • MAGAZİN
    • MEDYA
    • MODA
    • RÖPORTAJ
    • SAĞLIK
    • SOSYAL MEDYA VE TEKNOLOJİ
    • DÜNYA
    • SPOR

Gerçekler Sadece Gerçekler